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黄海玲律师成功为一涉嫌集资诈骗当事人办理取保候审

来源:聊城律师作者:黄海玲律师网址:http://www.lcflfw.com浏览数:175
文章附图

成功为一涉嫌集资诈骗当事人办理取保候审

2018年9月3日接受一涉嫌集资诈骗犯罪嫌疑人李某家属的委托,为其在侦查阶段提供法律辩护和申请取保候审,接受委托后通过里了解案情,会见犯罪嫌疑人,发现李某构成集资诈骗罪的证据不足,于是查阅相似案例以及结合相关法律规定,提交了认为不构成集资诈骗罪,申请释放李某的法律意见书,法律意见书提交后一周后,李某成功取保候审。

附:法律意见书

法律意见书

山东智祥律师事务接受犯罪嫌疑人李某家属的委托,指派我作为李某涉嫌集资诈骗案件侦查阶段的辩护人,现发表法律意见如下:

贵单位对李某的行为定性为涉嫌集资诈骗罪,定性错误。辩护人认为犯罪嫌疑人李某的行为不构成犯罪,不符合刑事犯罪的构成要件,应当对李某解除强制措施,依法予以释放。

一、李某系全家福健康管理有限公司的普通职工,其所从事的一切行为均为职务行为,李某完全是按照全家福健康管理有限公司的指示和指派工作。

李某在2017年9月份通过从网上查询全家福健康管理有限公司公司及公司董事长金家富的经营状况,了解到公司董事长金家富参加了不少政府组织的活动而且在各大网站均有致辞和讲话的照片,金家富还曾作为代表团团长参加了一个商务考察团,并且还有报道称金家富曾与泰国领导会面,通过网上公布的信息李某感觉公司属于合法经营的公司,而且规模非常大,前途还不错,于是到该公司应聘,应聘到该公司后,自己陆续购买了10多万的会员,从来没有想到该单位的行为涉嫌犯罪。。

2017年12月份李某被委派到某地店整理前期业务的后续工作,到某地门店后,公司曾组织会员到老挝橡胶林参观,并对会员返的积分转股权或者重新开系统,在此期间李某又投入了5万元,到某地店后仅在18年1月份新开了几个会员,18年2月份经理和李某发现公司运营不正常便停止了该门店运营活动,李某到某地店后公司只给发放了一个月的工资,为了能够收回投入的资金,暂时没有离开,一直帮助公司整理前期会员的资料,没有从事任何实质活动。

二、李某在客观上没有实施诈骗行为,在主观上没有非法占有的故意,而且自己也是受害者,不符合集资诈骗罪的犯罪构成要件。

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

构成集资诈骗罪,在主观上应当由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的;在客观上,一般表现为(1)集资后携带集资款潜逃的;(2)未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;(4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。本案中,李某将自己和本店员工以及会员投入的费用均转入了公司指定的账户,没有非法占有他人财物的主观目的,也没有上述任何一种非法占有他人财物的行为,因此李某的行为不构成集资诈骗罪。

三、如果贵单位认为全家福健康管理有限公司的行为构成集资诈骗罪,应当追究该公司直接负责人的刑事责任,而不应当追究受害者李某的责任。

本案所有会员的会员费用均是转入了全家福健康管理有限公司指定的账户,同时全家福健康体验管理有限公司为会员出具了欠条,辩护人通过对全家福健康管理有限公司网上查询,该公司仍在正常运营,至今没有任何一份裁判文书对该公司和该公司的直接责任人员追究集资诈骗或者任何刑事责任。本案属于单位实施的行为,在对单位以及单位直接责任人员尚未定性的情况下,对于处于公司底层而且刚入职一两个月且同时为受害者的普通员工以涉嫌集资诈骗罪进行定性,并采取拘留措施,明显违反法律规定且程序违法。

四、即使全家福健康管理有限公司确实构成了集资诈骗犯罪,李某只不过是受单位领导指派或奉命参与实施了犯罪行为的人员,没有与主管人员同谋,不知道主管人员有非法占有的目的,也不知道集资款的去向,也不能认定李某行为认定为犯罪。

综上所述,李某的行为不符合集资诈骗的犯罪构成要件,也不符合犯罪的构成要件,贵单位以涉嫌集资诈骗罪对其进行刑事拘留,定性错误,适用法律不当,请求贵单位依法解除拘留的强制措施,及时释放李某。

此致!

某地县公安局

辩护人:山东智祥律师事务律师

2018年9月18日

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